As investigações foram conduzidas em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal, e revelaram o uso de notas fiscais falsas ou superfaturadas como principal instrumento para a simulação da legalidade do minério
Uso de uma empresa para fabricar notas fiscais falsas de vendas de produtos destinados a multinacionais farmacêuticas, mas que na verdade eram utilizados pelo tráfico de drogas
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